Dlaczego lombardy muszą stosować procedury aml Właściciele lombardów prowadzą biznes, który się wiąże z przepływem pieniędzy i zawieraniem różnorodnych transakcji finansowych. Szczególnie więc muszą zadbać o bezpieczeństwo i legalność wszystkich operacji, a pomoże w tym stosowanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Każdy lombard powinien zadbać o odpowiednie szkolenie aml lombard, które pomoże pracownikom zrozumieć i stosować wymagane procedury. Niezbędne jest również dokładne prowadzenie dokumentacji transakcji oraz weryfikacja tożsamości klientów. Procedury aml dla lombardów to przede wszystkim wyłapywanie podejrzanych operacji, które wskazywać mogą na próby legalizacji środków z jakiegoś przestępstwa. W przypadku osób zarządzających lombardami często spotykana jest też umowa o usługi [ Read More ]